全社サマリーダッシュボード
内部統制は全社的に機能しているか — 30秒で判断
証跡カバレッジ
90%
対象20業務中18業務で記録中
月間判断件数
12,847
▲ +5.2% 前月比
未処理アラート
3件
要対応
自動承認率
68.2%
▲ +4.1% 前月比
月間判断件数トレンド（12ヶ月推移）
全体
Auto
Human
Hybrid
判断種別内訳
12,847
件
承認（Approve）78%
否認（Reject）12%
保留（Hold）10%
部門別ヘルスステータス
フォワーディング
正常
12,345件
通関部門
正常
8,921件
3PL倉庫（東日本）
注意
アラート2件
3PL倉庫（西日本）
正常
6,543件
バンテック
正常
4,210件
ケミカル
正常
1,892件
エクスプレス
要確認
アラート5件
監査・コンプライアンスダッシュボード
監査で指摘されそうなリスクを特定し、エビデンスを準備
| リスク | 日時 | 部門 | 例外種別 | 対象 | 金額 | 承認者 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 高 | 01/08 10:32 | 通関 | 金額閾値超過 | ABC商事 輸入申告 金額超過 | ¥12,000,000 | 山田太郎 | 要レビュー | |
| 🟡 中 | 01/07 14:15 | FWD | 権限外承認 | DEF物産 Invoice照合 権限超過 | ¥3,200,000 | 鈴木花子 | レビュー済 | |
| 🟡 中 | 01/06 09:48 | 倉庫 | ルート逸脱 | GHI工業 出荷承認 通常外ルート | ¥890,000 | 佐藤健一 | レビュー済 | |
| 🔴 高 | 01/05 16:22 | 通関 | AI拒否後承認 | JKL商事 HSコード変更承認 | ¥8,500,000 | 田中美咲 | 要レビュー | |
| 🟢 低 | 01/05 11:30 | FWD | 金額閾値超過 | MNO貿易 B/L差異承認 | ¥1,100,000 | 高橋誠 | 問題なし | |
| 🟡 中 | 01/04 09:15 | FWD | 権限外承認 | PQR運輸 運賃承認 権限超過 | ¥4,800,000 | 山田太郎 | レビュー済 | |
| 🔴 高 | 01/03 15:40 | 通関 | AI拒否後承認 | STU電子 関税評価変更承認 | ¥15,200,000 | 佐藤健一 | 要レビュー |
1-7 / 23件
◀
1
2
3
4
▶
ALCOA++ レーダーチャート
97.3%
ALCOA++ 総合準拠スコア
| 原則 | スコア | ステータス | 測定内容 |
|---|---|---|---|
| Attributable（帰属性） | 98% | 正常 | operatorId記録率 |
| Legible（判読性） | 99% | 正常 | JSON構造検証通過率 |
| Contemporaneous（同時性） | 100% | 正常 | 記録遅延1秒以内率 |
| Original（原本性） | 94% | 注意 | contextSnapshot記録率 |
| Accurate（正確性） | 98% | 正常 | バリデーション通過率 |
| Complete（完全性） | 99% | 正常 | 4要素全揃い率 |
| Consistent（一貫性） | 96% | 正常 | スキーマ統一率 |
| Enduring（永続性） | 97% | 正常 | trailee永続化成功率 |
| Available（可用性） | 95% | 正常 | API正常応答率 |
注意項目: Original（原本性）94%
contextSnapshotの一部が記録されていません。OCR処理時のスナップショット保存設定を確認してください。
根拠欠損率トレンド（12ヶ月）
根拠品質の内訳
根拠不十分なDecision Unit一覧
| # | 日時 | 部門 | 種別 | 欠損項目 | 対応状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08 | FWD | 照合 | contextSnapshot | 要補完 |
| 2 | 01/07 | 通関 | 申告 | evidenceItems | 補完済 |
| 3 | 01/06 | FWD | 運賃照合 | contextSnapshot | 要補完 |
| 4 | 01/05 | 倉庫 | 入庫検品 | documents | 補完済 |
職務分離違反が2件検出されました
直近30日間で同一人物による申請と承認が検知されています。早急な確認が必要です。
検知された職務分離違反
| パターン | 該当者 | 発生日時 | 申請DU | 承認DU | 部門 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請→承認 同一人物 | 佐藤健一 | 01/06 09:48 | DU-10198 | DU-10203 | FWD | 要調査 |
| 代理承認頻発 | 田中美咲 | 01/03〜01/08 | — | 計6件 | 通関 | 要確認 |
所要時間分布
異常検知
即座承認（5秒以内）: 12件
全体の0.9% — 十分に確認せず承認した可能性
長時間保留（48h超）: 4件
全体の0.3% — 業務滞留の可能性
部門別平均所要時間
| 部門 | 平均所要時間 | 分布 |
|---|---|---|
| フォワーディング | 4.2分 | |
| 通関 | 6.8分 | |
| 3PL倉庫 | 2.1分 | |
| バンテック | 3.5分 |
自動承認率
68.2%
▲ +4.1% 前月比
事後エラー率
0.8%
閾値: 1%以下 = 正常
平均信頼度スコア
92.4
▲ +1.2 前月比
自動承認見送り件数
4,082
全体の31.8%
自動承認拒否理由 Top 5
フォワーディング部門
本日のステータス — 2026年1月10日（金）
最終更新: 10:32:15
照合処理
148 / 203
72.9% 完了
不整合検出
18件
検出率 8.9%
▼ -1.2% 前日比（改善）
滞留案件
2件
24時間以上 hold
過請求検出額
¥2,340,000
今月累計 ¥18,720,000
不整合の種類別内訳（本日）
担当者別処理状況
| 担当者 | 処理件数 | 平均時間 | 進捗 |
|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 52件 | 3.2分 | 80% |
| 鈴木花子 | 48件 | 4.1分 | 74% |
| 佐藤健一 | 31件 | 3.8分 | 48% |
| 田中美咲 | 17件 | 5.2分 | 26% |
⚠ 滞留案件（24時間以上 hold状態）
| Decision Unit ID | 経過時間 | 内容 | 担当者 | アクション |
|---|---|---|---|---|
| DU-4521 | 36時間 | ABC商事 Invoice×B/L照合 — 金額差異¥350,000 | 田中美咲 | |
| DU-4487 | 28時間 | DEF物産 B/L×PL差異 — 重量差異120kg | 佐藤健一 |
通関部門
本日のステータス — 2026年1月10日（金）
最終更新: 10:32:15
申告照合
89 / 112
79.5% 完了
HS不一致
3件
本日検出分
修正申告候補
1件
デマレージ過請求検出
¥1,850,000
本日検出分
HSコード不一致（本日検出分）
| # | 申告番号 | 申告HS | 推定正HS | 税額差異 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM26001 | 8471.30 | 8471.41 | ¥52,000 | 要確認 |
| 2 | IM26003 | 6204.33 | 6204.39 | ¥18,000 | 確認済 |
| 3 | IM26008 | 3926.90 | 3926.20 | ¥31,000 | 修正申告準備中 |
デマレージ過請求検出（当月）
| 船会社 | 請求額 | 妥当額 | 差異 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| ONE | ¥3,200,000 | ¥2,800,000 | ¥400,000 | 交渉中 |
| Maersk | ¥1,800,000 | ¥1,350,000 | ¥450,000 | 回収済 |
| MSC | ¥2,100,000 | ¥1,100,000 | ¥1,000,000 | 請求書送付済 |
過請求合計: ¥1,850,000
回収済: ¥450,000
交渉中: ¥1,400,000
Shipment タイムライン
1つの貨物に関する全ての判断の経緯を追跡
Shipment Timeline
BKG-2026-00456
通関済み
荷主: ABC商事
仕向地: Los Angeles
船名: ONE HORIZON V.025E
ETD: 2026/01/15
ETA: 2026/01/28
✓
2026/01/05 — 書類受付
| DU-10234 | Invoice受領・照合完了 | auto承認 | 🟢 |
| DU-10235 | PL受領・照合完了 | auto承認 | 🟢 |
| DU-10236 | B/L受領・照合完了 — 差異: 重量30kg | human承認 | 🟡 |
✓
2026/01/06 — 通関申告
| DU-10240 | NACCS申告データ作成・検証 | human承認 | 🟢 |
| DU-10241 | HSコード確認 | auto承認 | 🟢 |
✓
2026/01/07 — 許可取得
| DU-10245 | 輸入許可書×申告データ事後検証完了 | auto承認 | 🟢 |
2026/01/10 — デマレージ検証
対応中
| DU-10260 | ONE請求書照合 — 差異¥120,000検出 → 交渉中 | human判断 | 🟡 |
2026/01/12 — 配送完了照合
（未処理 — ETA到着後に自動起動予定）
2026/01/15 — 最終照合
（未処理 — 全工程完了後に自動生成予定）
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Decision Unit 詳細
DU-10236
🎯 判断対象（Target）
B/L照合
BL-2026-00456
ABC商事向け Los Angeles行き B/L × Invoice照合
金額
¥15,000,000
荷主
ABC商事（顧客コード: ABC001）
仕向地
Los Angeles
コンテナ番号
ONEU1234567
入力ソース
Intake SaaS
📋 判断根拠（Basis）
参照書類
📄 B/L原本 (BL-2026-00456.pdf)
📄 Commercial Invoice (INV-ABC-2026-012.pdf)
📄 Packing List (PL-ABC-2026-012.pdf)
AI-OCR 信頼度
94.2%
差異検出結果
| 項目 | B/L値 | Invoice値 | 差異 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 総重量 | 2,450kg | 2,480kg | ⚠ 30kg | 要確認 |
| 個数 | 120 ctns | 120 ctns | ✅ 一致 | OK |
| 金額 | ¥15.0M | ¥15.0M | ✅ 一致 | OK |
| 品名 | Electronic Parts | Electronic Parts | ✅ 一致 | OK |
| 荷受人 | XYZ Corp | XYZ Corporation | ⚠ 表記揺れ | 許容範囲 |
判断時点で画面に表示されていた情報を再現します
👆 判断操作（Operation）
操作種別
approve操作日時
2026/01/05 10:32:15操作者
👤 山田太郎 (user-12345)判断者タイプ
human選択肢の可視化:
✅ approve
❌ reject
⏸ hold
3つの選択肢から approve が選択されました
📝 判断結果（Result）
承認（approved）
「重量差異30kgは許容範囲内（閾値: 50kg）。金額・個数は完全一致。通関手続きに支障なしと判断。」
後続アクション: → NACCS申告データ作成（DU-10240 に連結）
🔐 証跡検証
trailee記録
記録済（2026/01/05 10:32:16）
ハッシュ検証
改ざんなし
Merkle Tree位置
Block #45678, Leaf #12
ALCOA++準拠
全9原則充足
関連 Decision Unit